inn-check-ru

Что реально доступно с текущей сети: probe по всем источникам (кэш на сутки) — доступен / гео (нужен РФ-IP) / tls (нужен корень УЦ Минцифры) / капча / dns. Диагностика перед тем, как верить «не проверено» в выводах. Source availability probe from the current network (cached 24h): reachable, geo-blocked (needs a Russian IP), TLS (needs the Russian CA root), captcha or DNS. Run it before trusting any 'not checked' verdicts.

Граф связей глубины 2: общие директора/учредители, соседи по адресу, правопреемство (checko API, env CHECKO_API_KEY; без ключа — честное «не проверено»). Рёбра помечены tier ⚠️ «один источник, требует пересечения». Affiliation graph (depth 2): shared directors/founders, same-address neighbours, succession. Edges are tier-marked as single-source.

Батч-проверка списка ИНН (до 50 за вызов): по каждому быстрая проверка и светофор профиля. Сортировка 🔴 → «проверка не состоялась» → 🟡 → 🟢 — опасное и непроверенное сверху. Сбой по одному ИНН не роняет батч. Batch screening of up to 50 INNs per call: quick check plus a per-profile traffic light, sorted danger-first. A failure on one INN never kills the batch — that row comes back as 'not checked' with a reason.

Мониторинг изменений: diff двух последних снимков (снимки делаются counterparty_fetch с save=True). Ловит смену статуса 🔴, директора 🟡, недостоверность 🔴, ухудшение финансов — с датами «было/стало». Snapshot diff monitoring: status/director/address changes, unreliability flags, financial deterioration — with before/after dates.

Полная проверка контрагента по ИНН: ЕГРЮЛ/ЕГРИП, риск-флаги ФНС, финансы (ГИР БО), Реестр МСП (✅ верифицирован), статус самозанятого (НПД), ЕРКНМ/РНП по локальному кэшу. Базовый контур — БЕЗ браузерных слоёв (суды/банкротства/ФССП). save=True сохраняет снимок для мониторинга. Full counterparty lookup by Russian tax ID (INN): registries, risk flags, finances, SME registry, self-employed status. Base tier only — courts, bankruptcy and bailiff data are a separate browser/manual layer.

Финансовый профиль кодом: чистые активы vs ст. 30 ФЗ-14 (🔴), автономия, ликвидность, динамика выручки, транзитный профиль. Каждый флаг с сырыми строками баланса; нет строк — «не проверено». Code-computed financial red flags from balance-sheet lines (negative net assets, autonomy, liquidity, revenue dynamics), each traceable to source.

Вердикт по контрагенту одной командой: сбор + финансы + резолвер профиля цели. Возвращает светофор 🟢/🟡/🔴 (или null, если проверка НЕ состоялась), сигналы, поднявшие его, рекомендацию и перечень «не проверено». Профили: нейтрально (факты без вердикта), отсрочка, предоплата, подрядчик, доля, клиент_115фз, самопроверка, ндс_вычет, получаю_предоплату, тендер, цепочка_поставки — одни и те же факты весят по-разному. Нейтрально, ндс_вычет и цепочка_поставки светофора не выносят: отдают факты. One-call verdict for a counterparty: collect + financials + target-profile resolver. Returns a traffic light (null when the check did not actually happen), the signals behind it, a recommendation and what stayed unchecked.

Признаки дробления бизнеса кодом по графу связей: общий директор/ адрес/ОКВЭД, все на УСН, каждая компания под порогом НДС — группа над ним. Вывод всегда «N признаков, совпадающих с типовыми доводами ФНС» (письмо БВ-4-7/8051@) — никогда «это дробление». Business-splitting red flags computed over the affiliation graph. Returns 'N signs consistent with typical FTS arguments' — never a verdict.

Досье должной осмотрительности в Markdown: что было видно в открытых источниках на дату проверки, что осталось непроверенным и почему. Документ заключением не является и ценен только тогда, когда составлен ДО сделки — это написано в нём самом. Файл DOCX собирает dossier.py. Due-diligence dossier as Markdown: what open sources showed on the date of the check, and what stayed unchecked. Not an opinion, and only meaningful when produced BEFORE the deal.

Вынуть ИНН из текста документа: счёта, договора, письма, выгрузки. Мусор режется контрольным числом ФНС — номера счетов, телефоны, расчётные счета и КПП отсеиваются с причиной. Каждый найденный ИНН с контекстом и пометкой «новый» либо «уже проверялся» по кэшу снимков. Сеть не трогает: это разбор текста, а не проверка. Дальше новые ИНН идут в counterparty_batch. Pull Russian tax IDs out of an invoice, contract, email or export. Garbage is rejected by the official checksum, with a reason. No network access.

Где компания относительно отраслевой нормы: перцентиль выручки, налоговая нагрузка, численность и доля УСН по группе (ОКВЭД2, регион, размер). Нормы собраны из открытых дампов ФНС. Группы меньше порога наблюдений не публикуются, у каждого показателя свой счётчик, а для среднего и крупного бизнеса ответ несёт предупреждение: ОКВЭД в открытых данных есть только у субъектов МСП, поэтому настоящего крупного бизнеса в этих группах нет. Where a company sits against its industry: revenue percentile, tax burden, headcount and simplified-regime share for its (activity, region, size) group, built from Russian tax service open data dumps.

Признаки «технической» компании, из-за которой покупателю снимают вычет по НДС: возраст, ресурсы, массовость адреса и руководителя, спецрежим, несоразмерность выручки штату. Язык фактов, а не налоговый вывод — что видно в открытых данных, чего не видно и что осталось непроверенным. subject — предмет сделки (сверяется с ОКВЭД), amount — сумма в рублях. Signs of a shell counterparty that can cost the buyer its VAT deduction. States what open data shows, never a tax conclusion.

Вердикт на дату в ПРОШЛОМ по снимку, сохранённому тогда: чем доказывают должную осмотрительность — тем, что было видно ДО сделки, а не сегодняшней карточкой. Снимок новее запрошенной даты не берётся, недостающее из сети не добирается, «источник не сохранён» не превращается в «признака не было». Без снимков на дату — честный отказ, а не сегодняшние данные задним числом. Retrospective verdict as of a past date, computed from the snapshot stored back then: never uses data newer than the requested date, never refetches.

Офлайн-сверка с перечнями РФМ (террористы/экстремисты), OFAC SDN (США) и EU Consolidated (ЕС) по локальному кэшу. По ИНН — точно; по имени — точное нормализованное совпадение + пометка «ручная сверка по дате рождения». Совпадение в списках ЕС/США — риск вторичных санкций. Offline sanctions screening against Rosfinmonitoring, OFAC SDN and EU lists (local cache). Exact INN match; name matches require manual date-of-birth verification.